NOVÉ ŠKOLENÍ V NABÍDCE

NOVÉ ŠKOLENÍ V NABÍDCE

Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz
a financování terorismu včetně očekávání regulátora - online kurz

Program školení:

Co představuje praní špinavých peněz a příklady z praxe.

• Právní úprava v této oblasti a základní pojmy
• Činnost a role Finančního analytického úřadu
• Povinné osoby dle AML zákona a jejich hlavní povinnosti, zejména identifikace a kontrola klienta, neprovedení obchodu, oznamování podezřelých obchodů
• Přestupková odpovědnost a praktické příklady porušení některých povinností
• Připravované změny v AML legislativě – evropský AML balíček

Termín 22. 5. 2025, od 9 do 12 hodin

Přihlášku na školení naleznete ZDE