To pravé školení pro Vás
Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora - online kurz
| Termín | Místo | Cena (vč. DPH) | ||
|---|---|---|---|---|
|
22.5.2025
09:00 - 12:00
|
online kurz |
2 500 Kč(e-osvědčení, materiál) (vč. DPH) | Přihlásit se | |
Popis kurzu
Co představuje praní špinavých peněz a příklady z praxe.- Právní úprava v této oblasti a základní pojmy
- Činnost a role Finančního analytického úřadu
- Povinné osoby dle AML zákona a jejich hlavní povinnosti, zejména identifikace a kontrola klienta, neprovedení obchodu, oznamování podezřelých obchodů
- Přestupková odpovědnost a praktické příklady porušení některých povinností
- Připravované změny v AML legislativě – evropský AML balíček
Přístupové údaje ke kurzu budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.
JUDr. Ing. Magdaléna Plevová, ředitelka právního odboru, Finanční analytický úřad.
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci své pracovní kariéry začínala v soukromém sektoru a následně se přesunula do státního sektoru, kde se zabývala finanční kriminalitou se zaměřením na daňovou trestnou činnost. Od roku 2012 působí na Finančním analytickém úřadu, kde si prošla pozice na všech klíčových odděleních. Od června 2023 je na FAÚ ředitelkou právního odboru. Do konce roku 2024 zastávala funkci vedoucí české delegace ve Výboru MONEYVAL.
Mgr. Viktor Kabeš, vedoucí oddělení, oddělení mezinárodní a právní, Finanční analytický úřad.
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2017 pracuje na FAÚ. Zaměřuje se na problematiku nových platebních služeb, virtuálních aktiv, skutečného majitele, ochrany osobních údajů a elektronické identifikace. Podílel se na projednávání tzv. evropského AML balíčku.
Zobrazit kurzy